70余名干警跨域追击,抓获犯罪嫌疑人43名,涉案总价值1000余万元 淳安公安成功打掉两个涉诈“洗钱”团伙 2026年01月22日  

  通讯员  夏文彬

  近日,经过数月的缜密侦查与连续2天的集中收网行动,县公安局侦查打击中心成功打掉两个专门利用“小荷包”功能为电诈资金“洗白”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人43名,涉案总价值高达1000余万元,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

  去年9月,我县居民余某某遭遇电信网络诈骗,在所谓“网络刷单”的诱导下,最终被骗走12余万元。办案民警在追踪资金流向时,发现受害人的钱款被分流至多个“小荷包” 账户中,这一异常现象立刻引起了办案民警的警觉。

  “小荷包”本是为亲朋好友共同管理资金提供的便捷工具,却被不法分子恶意利用,针对这一新型洗钱手段,侦查打击中心立即成立专案组,围绕该线索层层深挖、拓展研判。经过3个多月的不懈努力,办案民警逐步摸清了两个组织严密、分工明确的犯罪团伙架构及其活动规律,锁定了分散在重庆、云南等多地的涉案人员。

  1月13日,收网时机成熟。县公安局抽调70余名精干警力,组成多个抓捕小组,分赴各地展开统一行动。在连续2天的奋战中,各小组密切协同,精准出击,成功将43名目标嫌疑人悉数抓获,现场查扣大量手机、银行卡等涉案物品。

  目前,案件正在进一步侦办中。